Banca centrală a Lituaniei a amendat Revolut, cea mai valoroasă companie de tip start-up din Marea Britanie, cu 3,5 milioane de euro (3,83 milioane de dolari) pentru deficiențe în prevenirea spălării banilor, a anunțat instituția luni, potrivit Reuters.
Revolut operează în Uniunea Europeană în baza unei licențe lituaniene și se află sub supravegherea băncilor centrale din Lituania și din zona euro.
Amenda vine în urma unei inspecții de rutină care a scos la iveală „încălcări și deficiențe în monitorizarea relațiilor de afaceri și a operațiunilor”, se arată în comunicatul oficial. Practic, se consideră că Revolut „nu a identificat întotdeauna corect operațiunile sau tranzacțiile suspecte”, însă nu sunt oferite detalii suplimentare.
Citește și :Revolut introduce AI. Ce impact va avea asupra clienţilor băncii
Instituția bancară a transmis că ancheta nu a arătat cazuri concrete de spălare a banilor, ci doar nevoi de îmbunătățire a controalelor care există pe platformă.„Revolut Bank respectă cele mai înalte standarde de conformitate și a colaborat cu banca centrală lituaniană pentru a remedia imediat deficiențele procedurale”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.
Autoritățile de reglementare arată că fintech-ul a semnat deja un acord de soluționare și a început implementarea de măsuri corective.
Citește și :Şedinţă la BNR. Anunţuri importante pentru toţi românii cu credite UPDATE
Amenda aplicată instituției bancare reprezintă cea mai mare sancțiune aplicată vreodată de banca centrală a Lituaniei și a fost stabilită în funcție de gravitatea neregulilor și de veniturile Revolut Holdings Europe, entitatea ce administrează operațiunile reglementate ale fintech-ului în Spațiul Economic European.
Anunț de ultimă oră pentru românii care au cont sau card la Revolut. Sunt deficiențe în prevenirea spălării banilor
